El BCRA lanzó un sistema de perfiles de riesgo contra fraudes online
La herramienta identificará cuentas con comportamientos inusuales y se sumará a los controles de bancos y billeteras virtuales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un nuevo sistema de perfiles de riesgo destinado a reforzar los controles sobre las transferencias digitales. El objetivo es detectar cuentas vinculadas a maniobras fraudulentas y al juego ilegal.
La herramienta se construirá a partir de información pública y estará disponible sin costo para bancos y proveedores de cuentas de pago. El organismo entregará los datos a los administradores de transferencias inmediatas, que deberán elaborar un perfil de riesgo por persona y distribuirlo de manera gratuita entre entidades financieras y proveedores de servicios de pago (PSPCP).
Ese perfil podrá usarse en tres instancias: el monitoreo de transferencias, el alta de nuevos clientes y las revisiones periódicas que exigen las normas de
